В США раскрыли международную аферу с кредитками на 200 млн долларов
- Налогообложение в Казахстане
- Налогообложение в мире
- О налоговых программах
- СМИ о нас
- Статьи гос. органов
- 06.02.2013
- |
- 0
- |
- 1536
- |
В числе обвиняемых - 18 человек, 13 из них в настоящее время уже заключены под стражу. Это одно из крупнейших преступлений, которое будет рассмотрено министерством юстиции США.
Начиная с 2003г., преступники использовали 1,8 тыс. различных адресов для создания тысяч поддельных удостоверений личности, которые в свою очередь использовали для получения 25 тыс. кредитных карт.
Преступники создали также фиктивные компании, предоставлявшие «липовые» финансовые отчеты. Полученные в 28 штатах деньги переводились на счета в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.
От действий преступников за 10 лет пострадали жители не менее 8 стран. Как сообщают официальные лица, сумма ущерба еще подсчитывается и может оказаться гораздо выше заявленных 200 млн долл.
Комментарии