В США раскрыли международную аферу с кредитками на 200 млн долларов

  • 06.02.2013
  • |
  • 0
  • |
  • 1550
  • |
  • 0
АСТАНА. 6 февраля. КАЗИНФОРМ - В США раскрыта одна из крупнейших международных афер. Группа лиц обвиняется в краже по меньшей мере 200 млн долл. с помощью поддельных кредитных карт, передает РБК.

В числе обвиняемых - 18 человек, 13 из них в настоящее время уже заключены под стражу. Это одно из крупнейших преступлений, которое будет рассмотрено министерством юстиции США.

Начиная с 2003г., преступники использовали 1,8 тыс. различных адресов для создания тысяч поддельных удостоверений личности, которые в свою очередь использовали для получения 25 тыс. кредитных карт.

Преступники создали также фиктивные компании, предоставлявшие «липовые» финансовые отчеты. Полученные в 28 штатах деньги переводились на счета в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.

От действий преступников за 10 лет пострадали жители не менее 8 стран. Как сообщают официальные лица, сумма ущерба еще подсчитывается и может оказаться гораздо выше заявленных 200 млн долл.


Казинформ

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!