В Актобе по подозрению в неуплате налогов на сумму более 300 млн тенге арестованы два лжепредпринимателя

По информации пресс-службы, следствием установлено, что
подозреваемые создали и зарегистрировали в органах юстиции коммерческую
организацию на "подставное лицо". "Для этого они использовали утерянное
удостоверение личности постороннего человека, и, естественно, последний
ни о какой зарегистрированной на его имя фирме не знал", - сообщили в
ведомстве.






Далее, по сведениям финполиции, подозреваемые приступили к
незаконному обналичиванию денег через созданную фирму, и ни дня не
занимались уставной деятельностью - строительством зданий.






Всего, таким образом, подозреваемые за непродолжительный срок
успели обналичить более 1 млрд тенге, в результате чего государству был
причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на общую сумму свыше 300 млн
тенге. В настоящее время подозреваемые помещены в следственный
изолятор, уголовное дело в отношении них с обвинительным заключением
передано в прокуратуру области.